- 投稿日：2025/11/07
◆1. 事件の概要 – 犯罪グループが900口座を転売
警察は2025年、口座ブローカーグループを逮捕
手口は「闇バイト希望者」に接触し、次のように違法に銀行口座を集めて転売
集めた口座数:900口座以上
口座の販売価格:1口座 20万〜100万円
流れた不正資金:少なくとも1億円以上
募集手段:SNS・副業サイトで「スマホを渡すだけで簡単に稼げる」
こうして集められた口座は、投資詐欺・オレオレ詐欺・国際送金型詐欺などの資金洗浄（マネーロンダリング）に使われていました。
◆2. 犯罪グループの常套手口
被害者だけでなく加害者側に巻き込まれる人が増えています。
▶闇バイト応募者に接近する流れ
SNSや求人サイトで「副業」「簡単に稼げる」などで募集
↓
LINEで連絡 👉「銀行口座を借りたい」「スマホ契約だけで5万円」など提案
↓
本人確認書類の提出を要求
↓
口座やスマホを渡すと行方をくらます
↓
後日、自分名義の口座が犯罪に使われ逮捕されるケース多数
◆3. 「口座を渡すだけ」は犯罪です
日本では銀行法・犯罪収益移転防止法違反に該当し、本人も逮捕されます。
口座を売る・貸す:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
暗号資産口座を売る:犯罪収益移転防止法違反
マネーロンダリングに協力:組織犯罪処罰法に問われる可能性
👉 「知らなかった」「言われた通りにしただけ」でも通用しません
◆4. 狙われるのはこんな人
副業やお金に困っている人
学生や若者、主婦、フリーター
職を失った人、ローン返済に困っている人
ネットで応募しやすい人
◆5. 闇バイトの典型ワード【要注意一覧】
危険フレーズ例高額報酬を強調→「1日5万円」「誰でも簡単」「即日入金」
仕事内容を隠す→「詳細はLINEで」「まずはDM」
犯罪隠し→「ノーリスク」「合法」「バレない」
口座狙い→「銀行口座を貸すだけ」「スマホを渡すだけ」
◆6. 自分を守るための対策
✅ 求人なのに詳細を明かさない依頼は即ブロック
✅ 「取引銀行の登録だけ」「身分証だけ送って」→絶対に送らない
✅ LINEでの副業や口座募集は100%アウト
✅ 不安を感じたら「警察相談窓口 #9110」へ
✅ 家族にも必ず共有 → 特に10代・20代の被害急増中
◆7. まとめ：闇バイトはあなたの人生を奪う
口座提供＝犯罪。必ず足がつく
組織犯罪の資金洗浄に利用される
一生銀行口座が作れなくなる可能性あり
前科がつけば仕事・就職・海外渡航に影響
被害者のはずが加害者として逮捕されるケースが急増
実は知らないうちに犯罪に加担している場合もあるため個人の持つ情報は取り扱いに注意してください。
守る力でしっかり防衛、稼ぐ力で豊かな人生を送りましょう
👇合わせてその他の詐欺についてまとめてます。数分程度で読める内容になってます。 お時間あればもう1つ記事読んでみてください。あなたの守る力が強くなります！
詐欺師が捕まりにくい理由
https://library.libecity.com/articles/01JXZC1EB4P0KE4V579QP32Z69
LINEなどのSNS型副業について
https://library.libecity.com/articles/01JY344WN7D0NZ4ZJWHVV7SJP4
